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Autor/es
11-may-2020
Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros. Obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo
Blanco Cordero, Isidoro
30-nov-2020
Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem
Blanco Cordero, Isidoro
jun-2022
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Blanco Cordero, Isidoro
29-abr-2023
Responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por los delitos cometidos en España
Blanco Cordero, Isidoro
2023
La menor edad como fundamento de la agravación de la pena: estudio crítico de los tipos agravados por razón de la menor edad y la especial vulnerabilidad
Blanco Cordero, Isidoro
Descubre
Palabras Clave
2
Blanqueo de capitales
1
Agravación de la pena
1
Compliance department
1
Compliance extranjero
1
Cooperación internacional en mate...
.
Palabras Clave -
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Fecha de publicación
2
2023
1
2022
2
2020
Tipo de documento
4
Artículo en revista científica
1
Capítulo de Libro
Idioma
5
Español
Centro, unidad o servicio
5
Universidad de Alicante. Departam...