Actores y actuaciones en la preconstitución de la prueba en el proceso penal contra la persona jurídica

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Títol: Actores y actuaciones en la preconstitución de la prueba en el proceso penal contra la persona jurídica
Autors: Aranda Martínez, Mari Carmen
Director de la investigació: Fernández López, Mercedes
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal
Paraules clau: Prueba | Proceso penal | Persona jurídica | Preconstitución de la prueba
Àrees de coneixement: Derecho Procesal
Data de publicació: 11-de febrer-2019
Data de lectura: 2019
Resum: Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal los programas de cumplimiento normativo (Compliance) irrumpen en nuestro ordenamiento jurídico y en el tejido empresarial como la prueba específica de la persona jurídica para conseguir atenuar o eximir su responsabilidad penal. Estos programas de cumplimiento normativo se constituyen como una prueba preconstituida con ciertas especialidades. Por otro lado, se analiza la necesidad o no de establecer límites procesales en el desarrollo de implementación de los mismos, para que cumplan tanto una función preventiva como una función de prueba de descargo. El análisis de los actores, actuaciones y elementos que contribuyen a la elaboración del Compliance (Compliance Officer, Canal de denuncias, Whistlerblower e Investigaciones Internas). El estudio de los límites que encontramos en la configuración del Compliance como prueba preconstituida, tanto del punto de vista del Derecho sustantivo como en el Derecho Procesal. La importancia de la aplicación de la «doctrina de la conexión de antijuridicidad» en cuanto a la institución jurídica de la prueba prohibida en el caso de los programas de cumplimiento. Y el establecimiento de las diferencias existentes entre las investigaciones internas realizadas por el Compliance Officer y las diligencias de investigación realizadas por la autoridad pública.
URI: http://hdl.handle.net/10045/88227
Idioma: spa
Tipus: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Drets: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Revisió científica: no
Apareix a la col·lecció: Máster Universitario en Abogacía - Trabajos Fin de Máster

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